中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日?qǐng)?bào)送的中國(guó)人民銀行?？谥行闹行姓幜P信息公示表(瓊銀罰字[2020]第1號(hào))顯示，北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海科融通”)海南分公司存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為，中國(guó)人民銀行?？谥行闹袥Q定對(duì)其處以罰款28萬(wàn)元。

梁峻豪(時(shí)任北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司海南分公司負(fù)責(zé)人)對(duì)北京?？迫谕ㄖЦ斗?wù)股份有限公司海南分公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)中國(guó)人民銀行?？谥行闹袥Q定對(duì)其處以罰款2萬(wàn)元。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，?？迫谕ǔ闪⒂?001年4月，注冊(cè)資本2.558億元，實(shí)繳資本2.158億元。央行官網(wǎng)顯示，2011年12月，?？迫谕ǐ@得銀行卡收單業(yè)務(wù)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，并于2016年12月續(xù)展，有效期至2021年12月。?？迫谕ń?jīng)營(yíng)范圍包括銀行卡收單;技術(shù)開(kāi)發(fā);銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備等。

2020年9月28日，北京?？迫谕ㄖЦ斗?wù)股份有限公司山東分公司違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律規(guī)定。中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行對(duì)?？迫谕ㄉ綎|分公司作出以下行政處罰：處5萬(wàn)元人民幣的罰款。

此前，?？迫谕ㄔ?019年共收6張罰單，累計(jì)罰沒(méi)金額達(dá)170.62萬(wàn)元。2019年2月，海科融通廣西南寧分公司存在違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定的行為，央行南寧中心支行對(duì)其給予警告并處以罰款16萬(wàn)元。

2019年3月12日，?？迫谕ǔ啥挤止疽蜻`反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，被央行成都分行給予警告，沒(méi)收違法所得96238.31元，并處罰款55萬(wàn)元。2019年7月29日，海科融通遼寧分公司違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行對(duì)其處以罰款18萬(wàn)元。2019年8月7日，北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司呼和浩特市分公司違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》(中國(guó)人民銀行公告[2013]第9號(hào))的規(guī)定，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行對(duì)其處以罰款3萬(wàn)元。

2019年12月27日，?？迫谕▽幭姆止疽蛭窗匆?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行銀川中心支行罰款27萬(wàn)元，并對(duì)一名相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款1萬(wàn)元。2019年12月30日，北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司因存在未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶、未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名審核要求等行為，中國(guó)人民銀行?？谥行闹幸婪▽?duì)其警告并罰款41萬(wàn)元。