本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2022年5月18日
● 本次股東大會(huì)涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
2021年年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2022年5月18日 14 點(diǎn)00 分
召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)光中路133弄66號(hào)澳華內(nèi)鏡大廈十樓北京廳
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
（八）涉及特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的情形
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
注：本次會(huì)議還將聽取《上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2022年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露。公司將在2021年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司 2021 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、7、8
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：關(guān)聯(lián)股東顧康、顧小舟、謝天宇回避表決。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
6、涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案
不涉及
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一） 登記時(shí)間
2022年5月17日（上午9:00-17:30）
（二） 登記地點(diǎn)
上海市閔行區(qū)光中路133弄66號(hào)澳華內(nèi)鏡大廈公司十樓北京廳
（三） 登記方式
擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過信函、郵件方式辦理登記：
1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。
5、通過信函方式進(jìn)行登記的，在來信上需寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間2022 年5月17日 17:30前送達(dá)登記地點(diǎn)。
（四）注意事項(xiàng)
上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件需加蓋公司公章。請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件及復(fù)印件，公司不接受電話方式辦理登記。
六、其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)光中路 133 弄 66 號(hào)上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司
郵政編碼： 201108
會(huì)務(wù)聯(lián)系人：萬女士
聯(lián)系電話：021-54303731
郵箱：ir@aohua.com
特別提醒：為配合做好疫情防控工作，減少人員聚集，降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，公司建議各位股東、股東代表盡量通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東及股東代表于會(huì)議開始前配合完成現(xiàn)場(chǎng)簽到、出示“健康碼”和“行程碼”、接受檢測(cè)體溫等防疫工作，并提供24小時(shí)內(nèi)的核酸檢測(cè)報(bào)告，否則將無法參會(huì)。會(huì)議期間，請(qǐng)全程佩戴口罩，并按照會(huì)議安排保持必要的距離。
特此公告。
上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司董事會(huì)
2022年4月27日
附件1：授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 上海證券交易所 授權(quán)委托書
